揭秘虚拟币的骗局套路&OKEX的案例

每一种虚拟币的诞生

都伴随着伟大的使命

而这个使命

大部分时候就是两个字：骗钱

今天菜菜就来聊聊

虚拟币平台骗钱的5步套路

别再傻乎乎被套啦！

谈起虚拟币，必然就要谈它的老祖宗——比特币。

比特币诞生于2008年。当时在一个非常小众的外国密码学网站上，一个网名译作中本聪的人，发表了关于虚拟货币——比特币的研究报告，获得了很多程序员和经济学家的认可。

国人最爱追逐暴富神话，比特币便上演了这一出神话。

本属于小众极客圈的比特币，在诞生多年后，终于伴随着极富心机的上升暴涨箭头，顺利窜入国人的视线，成为暴富梦本梦了。

这时敏锐的投机者们纷纷嗅到了肥皂泡和金钱的味道，在大街小巷奔走起来，买矿机、建矿场、建交易网站，忙活着把这个潜力泡沫吹大吹强。

官兵总是追在强盗后边跑。

当17年监管层发现异动时，比特币在我国的交易量已占全球8成。监管层立马表明态度，明令禁止比特币交易。随后更出台《关于防范代币发行融资风险的公告》，宣布ICO为非法集资！【注：ICO（是Initial Coin Offering缩写），首次币发行，源自股票市场的首次公开发行（IPO）概念，是区块链项目首次发行代币，募集比特币、以太坊等通用数字货币的行为。】

尘埃落定之后，比特币上演了最后的疯狂，一举突破历史最高价位，无数人“慷慨大义”，争当接盘侠。还没买、有可能会买的朋友，看到这里，起码脑子里留个印象——记得这玩意有毒！就够了。

如果说比特币的幕后庄家代表着收割界的金字塔，那么各种山寨币的发起者就是把山寨当成第一生产力的信奉者。

甚至感到这份事业特别光彩，例如：光彩币、万福币、暗黑币。

徐州警方通告，暗黑币涉案3万多人，非法集资金额15亿。组织者是2个取得了香港永久居民身份的人，在香港设立公司，通过网络往全国各地发展会员。一套等级森严的会员制度透露出实打实的传销套路功底。

看多了不同的虚拟币，你会发现取名相当随意，但是一点儿不妨碍骗人。

之前关于OKEX公司比特币的新闻层出不穷，为了了解具体的相关详情，有媒体采访了与事件相关的人员，进行跟踪报道。（以下简称为李先生）

据了解，李先生原本是OKCOIN用户，有BTC和BCH等资产，在2017年9月4日后，李先生发现在OKCOIN平台上的资产自动转移到了OKEX平台。李先生说：“因为OKEX平台在微博等地宣传的是很大的合法合规的交易所，并且可以做期货，免手续费买卖交易，所以就把我自己所有的BTC资产转移到了这个平台的个人地址。”BTC地址是：3AWJPBE85v68yUzwPFLSFosqTi37szyEWa，充值进去后BTC又自动转走到其它的地址。（这个并没有官方公开的地址）

据李先生描述：“由于资金金额较大，所以后期一直在关注这个平台的数据，并与其它相关的平台做了对比，发现数据比较一致。所以在2018年2月6日之前我又购买了BTC的期货，当时看涨花了100多个BTC20倍杠杆开仓位2000个BTC左右，保证金有1970个BTC。并且随着BTC价格下跌我的持仓在不断增加，最高达到5000多个BTC。”

然而这样的情况仅仅经历了不到一个月的时间，据李先生描述，在2018年3月30日凌晨5点左右，李先生像往常一样查看自己在该平台的相关资金，却发现该平台的价格在恶意严重下跌，导致李先生爆仓直接亏损1970个BTC。而在30号9点左右，该平台做出公告，说该平台的价格下跌是市场操纵价格导致，并不赔偿所有期货用户的损失，当然也不给其他当时价格爆跌的时赚到的BTC，平台一分钱不出，而是将数据回滚到2018年3月30日5点的数据。

李先生分析到：“由于当时的价格是很多投资人的赔钱的价格，所以无法平仓。‘’而李先生自己也直到2018年4月10日左右才得以平仓，将本钱拿回。当时在李先生的账户中共有2100个BTC，因为之前发生的价格暴跌事件，导致李先生决定将自己在该平台的所有BTC全部提出，不在该平台继续交易。但是没想到该平台限制提币，一天只能提100个BTC，和150个BCH，更令人不可思议的是，李先生发现，自己4月之前的所有数据，在该平台都已经查找不到了。

据李先生称：”由于之前出现的价格暴跌事件，导致很多人都开始提币，所以该平台为了维护客户，又做了许多活动并且免交易费。”于是李先生自己又购买了BTC10倍期货，用了100多个BTC开了1000多个的仓位，因买时价格一路下跌，所以李先生自己的持仓位数量在自动变多，为了不让爆仓，李先生又把之前提出的BTC又充值进去进行补仓。

李先生继续讲述到：“因为之前出现过一次价格暴跌事件，该平台很快做出了相应的生命以及后来又进行了一些列的活动，所以在2018年5月21日平台发出公告说要进行平台升级，将所有充值、法币交易全部关闭时，大家都没有出现任何怀疑。开始的时候大家都认为会很快开通，但平台关闭期间，BTC的期货明显都抛压，踩踏，导致非常多的用户为了避免爆仓而减持仓位，价格更低。‘’而李先生自己的仓位也自动变得更多达到10000多个BTC，更加无法减仓，大家都开始恐惧更家抛货。之后，李先生为了平仓，像之前一样，又向自己的账户充值了500个BTC现货进账户，因为很多人都不再相信OKEX平台，所以交易大跌，李先生自己无法再进行平仓，只能眼睁睁的看着在6月13号被爆仓。

李先生说：“这次大规模的爆仓很明显跟之前出现的价格暴跌不同，很明显是该平台在假借平台升级，通过各种维护，严重操纵市场，操作价格才导致的爆仓。很明显这样的操作极其不符合法律规定，这次爆仓导致自己直接损失了2466个BTC，共计折合人民币1.2亿左右。

不仅是我自己，有很多人都损失很严重，用倾家荡产来形容一点都不为过，有越来越多的人开始进行维权，有人开始进行法律诉讼，甚至有人跑到北京要跳楼.......”

在李先生进行维权之后不久，又相继有10几名受害人拿着材料来维权，受损金额达到一亿8千多万，最少的一位也损失近700万，数额巨大。据创业园保安主管讲述，近期还有多名受害人在楼顶有跳楼喝农药等行为，公安机关也没有出面，OKEX公司也没有人主动来处理。即便这样负责人仍然声称“再来要钱，就把公司搬到国外去”。时至今日，先后涌出几十名受害者进行维权，甚至出现与人命相关事件，而OKEX公司也没有对受害人有任何明确的处理方案。目前，关于此次案情还在公安机关办理中，小编也会持续进行跟踪报告，为大家带来最新的案件进展。

文章来源：网络作者，特此鸣谢！